Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 года.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Вид общего собрания: годовое.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 года.
Место проведения общего собрания: РФ, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» филиал «Псковский», г. Псков, ул. Советская, д. 60.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Председатель счетной комиссии – Андронов В.Б.
Председатель общего собрания: Распопова Нина Викторовна.
Секретарь общего собрания: Сергеева Ольга Олеговна.
Дата составления отчета об итогах голосования: 25 июня 2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Выборы членов совета директоров общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
- по вопросам № 1, 2, 3, 4 повестки дня общего собрания – 19147;
- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 95735;
- по вопросу № 6 повестки дня общего собрания - 12768.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам № 1, 2, 3, 4 повестки дня общего собрания – 12851, что составляет 67,12 % от имеющих право голоса;
- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 64255, что составляет 67,12 % от имеющих право голоса;
- по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 6472, что составляет 50,69 % от имеющих право голоса.
Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания: «ЗА» - 12851 голосов (100,00 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: 1. Выступление главного бухгалтера АО «ДСК» – 10 мин. 2. Выступление председателя ревизионной комиссии АО «ДСК» – 10 мин. 3. Выступление генерального директора АО «ДСК» – 20 мин. 4. Ответы на поступившие от акционеров вопросы (вопросы подаются в письменном виде).
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 12692 голосов (98,76 %); «ПРОТИВ» - 40 голосов (0,31 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 119 голосов (0,93 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 11797 голосов (91,80 %); «ПРОТИВ» - 765 голосов (5,95 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 289 голосов (2,25 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: В связи с получением обществом убытка по результатам отчетного 2017 года прибыль не распределять. Дивиденды по акциям общества за 2017 год не выплачивать.
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 12803 голосов (99,63 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 48 голосов (0,37 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить аудитором общества ООО «Партнер-Аудит» (ОГРН 1026000966804, ИНН 6027056080).
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания (голосование проходило кумулятивным способом): Лузин Ян Вячеславович - 12461 голосов; Распопова Нина Викторовна - 12108 голосов; Сибилькова Светлана Сергеевна - 11800 голосов; Товстик Олег Анатольевич - 11854 голосов; Хохлов Владимир Андреевич - 11847 голосов.
«Против всех кандидатов» - 275 кумулятивных голосов (0,43 %);
«Воздержался по всем кандидатам» - 3640 кумулятивных голосов (5,66 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества: Лузина Яна Вячеславовича, Распопову Нину Викторовну, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича, Хохлова Владимира Андреевича.
6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 6409 голосов (99,03 %); «ПРОТИВ» – 40 голосов (0,62 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 23 голосов (0,35 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами ревизионной комиссии общества: председатель – Ващук Людмила Николаевна; члены комиссии: Громова Светлана Николаевна, Зайцева Наталья Валерьевна.
Председатель общего собрания акционеров
АО «Строительная фирма «ДСК» Н.В.Распопова.
Секретарь общего собрания акционеров
АО «Строительная фирма «ДСК» О.О.Сергеева.