Акционерное общество «Строительная фирма «ДСК»

(180017 г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, 6.)

Уведомляет своих акционеров о проведении общего

очередного годового собрания акционеров в форме собрания.

Собрание акционеров состоится 27 июня 2019 года по адресу: г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6 (Промбаза № 1, Красный уголок цеха № 1).

Начало собрания в 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2019 года.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Выборы членов совета директоров общества.

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.

7. Выборы генерального директора общества.

8. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

9. Внесение изменений в Устав общества.

         Бюллетени для голосования принимаются обществом по 24 июня 2019 года (включительно) по адресу: 180017 г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6 (административное здание), в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

         С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться в то же время ежедневно, кроме субботы и воскресения, по адресу: г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6, в сети Интернет: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6027013093, http://www.dskpsk.ru

         Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

       При регистрации для участия в Собрании необходимо иметь при себе:

-          паспорт, удостоверение личности – для акционера;

-          представителю акционера – кроме того, доверенность, подтверждающую его полномочия, заверенную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

Телефон для справок (8112) 700 752.

                             Совет директоров АО «Строительная фирма «ДСК»