Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК».

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 180017 Псковская область, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Псковский филиал, г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Андронов Виктор Борисович – директор Псковского филиала (по доверенности № 642 от 25.12.2020 года).

Председатель общего собрания: Товстик Олег Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Распопова Нина Викторовна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 02 июля 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Выборы членов совета директоров общества.

5. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

6. Увеличение уставного капитала общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания – 19147;

- по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 95735;

Число голосов, приходящихся на одну голосующую акцию:

- по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания – 1;

- по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 5 кумулятивных.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания – 11521, что составляет 60,1713 % от имеющих право голоса – кворум имеется;

- по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 57605, что составляет 60,1713 % от имеющих право голоса – кворум имеется.

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 11319 голосов (98,25 %); «ПРОТИВ» - 52 голосов (0,45 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 150 голосов (1,30 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 11210 голосов (97,30 %); «ПРОТИВ» - 120 голосов (1,04 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 143 голосов (1,24 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Прибыль, полученную по итогам 2020 года, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества. «Нераспределенную прибыль» прошлых лет направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов, выявленных в текущем отчетном периоде. Дивиденды по акциям общества за 2020 год не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 11405 голосов (98,99 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 113 голосов (0,98 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить аудитором общества ООО «Партнер-Аудит» (ОГРН 1026000966804, ИНН 6027056080).

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания (голосование проходило кумулятивным способом): Барченкова Наталья Николаевна - 11269 голосов; Громова Светлана Николаевна - 11269 голосов; Сибилькова Светлана Сергеевна – 11269 голосов, Товстик Олег Анатольевич - 11259 голосов; Филатова Анна Сергеевна - 11279 голосов.

«Против всех кандидатов» - 260 кумулятивных голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 710 кумулятивных голосов.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества: Барченкову Наталью Николаевну, Громову Светлану Николаевну, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича, Филатову Анну Сергеевну.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11426 голосов (99,17 %); «ПРОТИВ» – 9 голосов (0,08 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 86 голосов (0,75 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами ревизионной комиссии общества: председатель – Ващук Людмила Николаевна, члены комиссии: Петрова Галина Михайловна, Зайцева Наталья Валерьевна.

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11297 голосов (98,06 %); «ПРОТИВ» – 88 голосов (0,76 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 88 голосов (0,76 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Увеличить уставный капитал общества на сумму 131 997 600 (Сто тридцать один миллион девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей путем размещения дополнительных акций:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 31428 (Тридцать одна тысяча четыреста двадцать восемь) штук;

- способ размещения акций: закрытая подписка;

- цена размещения акций: 4200 (Четыре тысячи двести) рублей каждая;

- форма оплаты акций: путем зачета денежных требований к акционерному обществу;

- круг лиц, среди которых размещаются акции: Акционерное общество «Группа компаний «Луг» (ОГРН 1026000970093).

 

Председатель общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                                               О.А.Товстик.

 

                                                                                                                                                                            

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                                               Н.В.Распопова.