Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Строительная фирма «ДСК».

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 180017 Псковская область, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IХ, Псковский филиал, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Андронов Виктор Борисович – директор Псковского филиала (по доверенности № 642 от 25.12.2020 года).

Председатель общего собрания: Товстик Олег Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Распопова Нина Викторовна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 05 июля 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Выборы членов совета директоров общества.

4. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания – 19147;

- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 95735.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

- по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания – 19147;

- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 95735.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания – 11542, что составляет 60,2810 % от имевших право голоса – кворум имелся;

- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 57710, что составляет 60,2810 % от имевших право голоса – кворум имелся.

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 11397 голосов (98,7437 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 145 голосов (1,2563 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 11155 голосов (96,6470 %); «ПРОТИВ» - 248 голосов (2,1487 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 139 голосов (1,2043 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Прибыль, полученную по итогам 2021 года, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества. «Нераспределенную прибыль» прошлых лет направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов, выявленных в текущем отчетном периоде. Дивиденды по акциям общества за 2021 год не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания (голосование проходило кумулятивным способом): Барченкова Наталья Николаевна - 11181 голосов; Громова Светлана Николаевна - 11181 голосов; Сибилькова Светлана Сергеевна – 11181 голосов, Товстик Олег Анатольевич - 11286 голосов; Филатова Анна Сергеевна - 11181 голосов.

«Против всех кандидатов» - 710 кумулятивных голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 940 кумулятивных голосов.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества: Барченкову Наталью Николаевну, Громову Светлану Николаевну, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича, Филатову Анну Сергеевну.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11358 голосов (98,405 %); «ПРОТИВ» – 9 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 175 голосов.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами ревизионной комиссии общества: председатель – Ващук Людмила Николаевна, члены комиссии: Петрова Галина Михайловна, Зайцева Наталья Валерьевна.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 11382 голосов (98,6138 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 160 голосов (1,3862 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить аудитором общества ООО «Партнер-Аудит» (ОГРН 1026000966804, ИНН 6027056080).

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11190 голосов (96,9503 %); «ПРОТИВ» – 122 голосов (1,0570 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 230 голосов (1,9927 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Увеличить уставный капитал общества на сумму 131 997 600 (Сто тридцать один миллион девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей путем размещения дополнительных акций:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 31428 (Тридцать одна тысяча четыреста двадцать восемь) штук;

- способ размещения акций: закрытая подписка;

- цена размещения акций: 4200 (Четыре тысячи двести) рублей каждая;

- форма оплаты акций: денежные средства, возможна оплата путем зачета денежных требований к акционерному обществу;

- круг лиц, среди которых размещаются акции: Акционерное общество «Группа компаний «Луг» (ОГРН 1026000970093).

 

Председатель общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                                                О.А.Товстик.

 

                                                                                                                                                                             

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                                               Н.В.Распопова.