Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Строительная фирма «ДСК».

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 180017 Псковская область, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IХ, Псковский филиал, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Андронов Виктор Борисович – директор Псковского филиала (по доверенности № 322 от 21.12.2022 года).

Председатель общего собрания: Товстик Олег Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Распопова Нина Викторовна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 09 июня 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

3. Выборы членов совета директоров общества.

4. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

5. Назначение аудиторской организации общества.

6. Прекращение членства общества в СРО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания – 19147;

- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 95735.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

- по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания – 19147;

- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 95735.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания – 11785, что составляет 61,5501 % от имевших право голоса – кворум имелся;

- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 58925, что составляет 61,5501 % от имевших право голоса – кворум имелся.

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 11449 голосов (97,1489 %); «ПРОТИВ» - 30 голосов (0,2546 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 306 голосов (2,5965 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 11181 голосов (94,8748 %); «ПРОТИВ» - 530 голосов (4,4972 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 74 голосов (0,6279 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Прибыль, полученную по итогам 2022 года, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества. «Нераспределенную прибыль» прошлых лет направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов, выявленных в текущем отчетном периоде. Дивиденды по акциям общества за 2022 год не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания (голосование проходило кумулятивным способом): Барченкова Наталья Николаевна - 11292 голосов; Громова Светлана Николаевна - 11292 голосов; Сибилькова Светлана Сергеевна – 11292 голосов, Товстик Олег Анатольевич - 11392 голосов; Филатова Анна Сергеевна - 11302 голосов.

«Против всех кандидатов» - 1690 кумулятивных голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 605 кумулятивных голосов.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества: Барченкову Наталью Николаевну, Громову Светлану Николаевну, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича, Филатову Анну Сергеевну.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11487 голосов (97,471 %); «ПРОТИВ» – 275 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 23 голосов.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами ревизионной комиссии общества: председатель – Ващук Людмила Николаевна, члены комиссии: Петрова Галина Михайловна, Зайцева Наталья Валерьевна.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 11466 голосов (97,2932 %); «ПРОТИВ» - 245 голосов (2,0789 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 69 голосов (0,5855 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Назначить аудиторской организацией общества ООО «Партнер-Аудит» (ОГРН 1026000966804, ИНН 6027056080).

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11201 голосов (95,0445 %); «ПРОТИВ» – 209 голосов (1,7734 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 375 голосов (3,1820 %).

             СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Прекратить членство Акционерного общества «Строительная фирма «ДСК» в Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (ОГРН 1096000000414).

 

 

Председатель общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                                                О.А.Товстик.

 

                                                                                                                                                                           

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                                               Н.В.Распопова.