Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Строительная фирма «ДСК».
Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 180017 Псковская область, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IХ, Псковский филиал, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Андронов Виктор Борисович – директор Псковского филиала (по доверенности № 322 от 21.12.2022 года).
Председатель общего собрания: Товстик Олег Анатольевич.
Секретарь общего собрания: Распопова Нина Викторовна.
Дата составления отчета об итогах голосования: 02 июля 2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Выборы членов совета директоров общества.
4. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
- по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня общего собрания – 19147;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 95735.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:
- по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня общего собрания – 19147;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 95735.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня общего собрания – 11269, что составляет 58,8552 % от имевших право голоса – кворум имелся;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 56345, что составляет 58,8552 % от имевших право голоса – кворум имелся.
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 11182 голосов (99,2280 %); «ПРОТИВ» - 48 голосов (0,4259 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39 голосов (0,3461 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 11118 голосов (98,6600 %); «ПРОТИВ» - 93 голосов (0,8253 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 58 голосов (0,5147 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Прибыль, полученную по итогам 2023 года, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества. «Нераспределенную прибыль» прошлых лет направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов, выявленных в текущем отчетном периоде. Дивиденды по акциям общества за 2023 год не выплачивать.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания (голосование проходило кумулятивным способом): Барченкова Наталья Николаевна - 11233 голосов; Громова Светлана Николаевна - 11133 голосов; Сибилькова Светлана Сергеевна – 11133 голосов, Товстик Олег Анатольевич - 11133 голосов; Филатова Анна Сергеевна - 11178 голосов.
«Против всех кандидатов» - 465 кумулятивных голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 70 кумулятивных голосов.
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества: Барченкову Наталью Николаевну, Громову Светлану Николаевну, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича, Филатову Анну Сергеевну.
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11167 голосов (99,094 %); «ПРОТИВ» – 63 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39 голосов.
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами ревизионной комиссии общества: председатель – Ващук Людмила Николаевна, члены комиссии: Петрова Галина Михайловна, Зайцева Наталья Валерьевна.
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 11187 голосов (99,2723 %); «ПРОТИВ» - 48 голосов (0,4259 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 голосов (0,3017 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Назначить аудиторской организацией общества ООО «СПЕЦТРАНС-АУДИТ» (ОГРН 1097847280134, ИНН 7802481767).
Председатель общего собрания акционеров
АО «Строительная фирма «ДСК» О.А.Товстик.
Секретарь общего собрания акционеров
АО «Строительная фирма «ДСК» Н.В.Распопова.